¿Qué es una Evaluación Nacional de Riesgos (ENR)?
🔍📊¿Sabes por qué es tan importante que los países conozcan sus riesgos en materia de lavado de dinero?
🎯La ENR es la herramienta clave para lograrlo. En esta infografía te explico en qué consiste y cómo se aplica.
¿Cómo Funcionan las Tres Línas de Defensa en tu Sistema antilavado?
Las Tres Líneas de Defensa es una estructura integral de gobernanza, gestión de riesgos y control interno, diseñada para fortalecer la supervisión y el cumplimiento dentro de las organizaciones.
¿Cómo se Financia al Terrorismo a través de las Organizaciones Sin Finales de Lucro (OSFL)?
El sector de las organizaciones sin fines de lucro (OSFL) cumple un papel crucial en nuestra sociedad, pero también puede ser vulnerable al abuso. En esta infografía explico cómo algunas OSFL pueden ser utilizadas para financiar el terrorismo.